独家丨监管机构：近期比特币交易平台将被关闭退市

9月14日，第一财经记者从靠近当地互联网金融整顿办的监管人员处独家获悉，监管对国内比特币交易平台已得出结论：“近期全部关闭退市” 。”

9月13日晚，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布风险提示称，各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。他还表示，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

近期，各地监管部门加大了对比特币等虚拟货币交易平台的调查力度。北京市金融工作局9月初召开会议，要求代币发行融资交易平台和虚拟货币交易平台进行全面清理整顿。

事实上，监管机构从今年年初就开始关注比特币平台。1月6日，中国人民银行北京经营管理部、中国人民银行上海总部先后采访了国内主要比特币交易平台负责人。随后，成立联合检查组进行现场调查。

1月18日，央行公布的调查结果显示，多家主要交易平台存在不同程度的违规行为。比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、投资者资金未实施第三方托管等问题；“Okcoin”和“火币网”非法开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外比特币交易平台合法吗，这些平台均未按规定建立相关的反洗钱内控体系。

中国互助金协会在13日晚间的风险提示中指出，近年来，比特币、莱特币以及各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台集中交易，并且涉及的人数也逐渐扩大。隐藏的金融和社会风险不容忽视。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。

值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

风险提示还强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。有许多国际交易。万一平台被黑、被盗，投资者需自行承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“货币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

中国互助金协会同时呼吁：各会员单位应履行在行业自律公约中的承诺，严格遵守国家法律法规，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或提供为此类交易提供服务，并积极抵制任何非法金融活动。

值得注意的是，国务院办公厅13日也发布了关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年，初步形成符合社会主义市场经济要求、符合我国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，形成“三反”监管协调和协调机制。建立责任明确、权责平等、合作有力的合作机制。，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

比特币交易活动主要在中国。今年年初，仅比特币中国、Okcoin和火币网这三个国内平台就占据了全球交易量的98%。监管干预后，中国境内交易量明显下降，但仍处于高位。截至9月14日14:30，据国外网站bitcoinity.org显示，货币银行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特币中国占比1 0.64%。排名第三。

早在 8 月 30 日，中国互助金协会就发布了 ICO 风险提示。9 月 4 日，央行宣布将 ICO 列为非法金融活动，暂停所有国内交易。

根据中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币的兑换业务，“虚拟货币”，不得买卖。或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

“虽然这项政策针对的是 ICO，但比特币等虚拟货币的特征是显而易见的。” 一位接近监管机构的人士告诉第一财经。

最近，其他国家也加强了对ICO和虚拟货币投资活动的监管。9 月 12 日，英国金融行为监管局（FCA）发布了关于 ICO 和数字货币风险的警告。根据 FCA，ICO 是高风险和投机性投资活动。这不是 FCA 第一次对比特币等虚拟货币发出警告。

近日，也有媒体报道称，监管部门已决定关闭国内的虚拟货币交易所。

目前比特币交易平台合法吗，国内第三方交易平台国币网已暂停所有币币交易。截至目前，国内币行Okcoin、火币、比特币三大国内平台已分别发布回复称，尚未收到相关通知。Okcoin币行还表示，如果报道属实，可以转化为数字资产点对点交易的信息平台。