静下心来：先了解这些犯罪“套路”，再谈区块链

天浩律师马维秋李凯

10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。 习近平主持研究并发表重要讲话，强调要把区块链技术作为我国核心技术自主创新的重要内容。 突破。 此后，“币圈”一片欢腾，比特币暴涨40%，A股区块链概念股一片红。 正如网上所说：每推出一个新概念，总会被一群骗子利用，然后被一群投资人利用，最后被一群热爱它的人利用。 “区块链”已然风头正劲，但正如人民日报所说，我们仍需“切忌以真为虚”，“严厉打击炒作”。 只有识破“套路”，才能回归本源。 本文通过分析公开的裁判案件，探究“区块链”谎言背后的犯罪逻辑。

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区块链投资理财

区块链的本质是一个去中心化的分布式记账系统。 主要应用场景之一是互联网科技金融（FinTec）。 但实际上，区块链并不等同于数字货币，更不等同于比特币； 包括比特币在内的数字货币只是区块链1.0阶段的底层支撑，但从区块链技术发展至今，并不是所有领域的所有区块链都需要数字货币的侧链。 国内大量自媒体长期错误宣传区块链作为投资理财方式，鼓吹“比特币效应”，利用区块链或相关概念骗取受害人的信任，进而实施诈骗等犯罪行为。

【案例01】（2019）湘1322兴初34号

【罪名】诈骗

【案情】2018年5月，刘某、童某设立投资理财和区块链微信群，在微信群内发布虚假投资、虚假盈利信息，宣传推广“区块链金融产品”，吸引客户参与交易。 大额投资，直至客户投入一定金额，客户资金将以操作失误或违规操作为名被冻结，客户发现被骗后将关闭平台。 受害人宋某听取宣传后，先后在童某设立的“兴业理财”平台充值307602元，提取现金13880.84元，被骗293721.16元。

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数字货币初始代币发行（ICO）

数字货币是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。 数字货币不以实物货币的形式存在，本身就是一种财富的体现。 数字货币的核心属性之一是：由于一定的开放算法，数字货币没有发行主体，任何人或机构都无法控制其发行。

自2013年Mastercoin项目（现更名为Omni）首次使用ICO募集资金以来，ICO一直是“币圈”和“链圈”最热议的话题。 但本质上，ICO 是一种易货行为，用现有的数字货币（如比特币）换取新项目的数字货币。 在过度叫嚣下，大量投资者将ICO理解为IPO，将投资视为新股； 有些投资人根本不懂ICO，跟风投资。

【案例02】（2018）湘0721行初148号

【罪名】组织、领导传销活动罪

【案情】2017年初，被告人金启光受“共享数字货币”纯资金分拆项目（英文缩写DGC）的启发，在未取得任何资质和行政许可的情况下，以推动人民币国际化为幌子、假冒“金砖国家储备资产货币中国运营总部”，虚构“中国金融建设一期虚拟资产项目”项目（以下简称“金砖国家项目”），以“金砖国家储备货币”名义推动发行“金砖国家储备资产货币”国家级项目（GRDC虚拟币）”。采用两局五拆模式，拟发行32亿枚GRDC虚拟币。通过微信群推广和发展会员。截至发稿，该项目已开发51楼线下会员共计455023人，总业绩136329.84万元，会员费104469.99万元。

【案例03】（2019）云0111星初1号

【罪名】组织、领导传销活动罪

【案情】2016年4月，夏某等人成立海南泛亚欧网络体育有限公司，公司以发行虚拟数字货币“亚欧币”为名，要求他人购买一定数量的亚欧币作为会员资格。 同时，通过公司操纵“亚欧币”的涨跌，吸引大量资金进入公司进行资本运作，并按一定顺序形成层级，直接或间接利用开发人员以购买亚欧币作为非法获利的基础，引诱参与者继续发展他人购买亚欧币，进行非法传销。 被告人赵玉兰、赵英舒等人在昆明经济开发区注册成立云南久益电子商务有限公司，并接受海南泛亚欧网络体育有限公司的委托，作为电子商务的运营中心。亚欧币在西南地区开展非法传销活动。 2016年至2017年5月，被告人赵玉兰、赵英树等人在昆明市区、嵩明县蒙自县等地就“亚欧币”背景、盈利模式、运营模式等进行宣传、讲座。 继续吸引、发展线下人员投资购买“亚欧币”，从中谋取不正当利益。 到事发时，已经积累了120多名成员，共25个等级。

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数字货币交易

目前，世界各国对数字货币的态度大致可以分为三类：禁止、限制和允许。 我国尚未在法律层面对数字货币的法律地位作出明确规定，但中国人民银行等七部门于2017年9月发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》坚持“正反论”在一定程度上。 一方面肯定了数字货币虚拟物品的合法地位，另一方面又否定了数字货币的法币功能。 根据央行上述规定，各类银行和特定企业不得参与比特币等数字货币交易，但不禁止个人投资者进行比特币等数字货币交易。

从最初的“10000个比特币换一个汉堡包”，到最近单颗比特币冲破10000美元的暴涨，投资者和投机者都蠢蠢欲动。 国内也出现了各种所谓的数字货币ICO平台，其中不乏传销等活动案例。

【案例04】（2019）豫0105行初102号

【罪名】组织、领导传销活动罪

【案情】被告人范飞飞通过杨国兴网上介绍加入GBC网络平台。 她以买卖虚拟货币获取高额利润为名，通过微信开发线下购买GBC币和财富币，声称区块链收益高、安全。 无金钱及其他利益压力，诱导开发人员继续投入资金或继续开发人员，形成线上线下关系，从直接或间接开发人员支付的资金中获取收益，累计获利1.739万元。

【案05】（2018）粤0304行初139号

[罪名] 非法吸收公众存款

[案情] 2016年4月，陈某黄、令某和、何某明(均分案处理)非法牟利。 推出新币交易平台。 陈某黄、令某和、何某明指使被告人姜书华、张恩静、肖某、徐烈、周某、徐某明、龙某艳等人（均另办）进行网络宣传、现场推介会、等方式是向公众声明本平台使用虚拟货币新币作为交易标的。 新币升值空间巨大，并具备提现、购物等功能，吸引大众充值购买新币。 为鼓励投资者投资，云耀还鼓励投资者通过直接购买新币获取高额佣金，推荐线下人员购买新币获取相应佣金的方式，宣传吸引线下人员加入新币投资。 共吸收了邝某某、卢某某等数名投资人的资金317.56万元。

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矿机交易

区块链的核心技术包括区块链、多个独立副本和共识机制。 比特币的区块链采用的是PoW（Proof of Work，工作量证明）。 此外，常见的共识算法还有PoS（Proof of Stake，权益证明）和DPoS（Delegated Proof of Stake，授权权益证明）。 ）ETC。 在区块链1.0时代，比特币是典型的PoW算法。 比特币不依赖任何货币机构发行，而是通过开源算法大量计算产生的。 中本聪将通过消耗 CPU 算力和时间来产生比特币比作金矿消耗资源向经济注入黄金。 所谓“矿机”，就是矿工用来计算和赚取比特币的电脑。

随着比特币等数字货币价值的急剧上升，越来越多的投资者相比于区块链技术本身和区块链的实际应用，只关心赚取数字货币。 大量不法分子深知其中的“机会”，借助比特币挖矿原理搭建虚拟矿机，通过会员门槛或等级区分等方式进行传销活动。

【案06】（2017）川0108行初612号

【罪名】组织、领导传销活动罪

【案情】2015年10月中旬，被告人曹颖清推介虚拟货币“派克币”交易相关投资项目，声称其为“德联国际公司”推出的网络虚拟货币，投资者在通过支付一定的费用进入官网。 账户，根据“派克币”的实时价格，租用不同级别的矿机进行为期一年的虚拟货币投资。 在此期间，投资者每天都可以通过租用的矿机“挖矿”获得固定的静态收益。 同时，投资者还可以开发大、中、小三个细分市场，根据租赁矿机类型投放在大、中、小区域，根据租赁矿机获得动态收益。表现在中小领域。 2016年5月，“Percoin”贬值后，曹颖清等人先后推出了“Litecoin”、“Mohacoin”等虚拟货币投资项目，其运作方式与“Percoin”基本相同。 该案共涉及41人，涉案金额1779.15万元。

【案例07】（2017）湘1227行初88号

【罪名】组织、领导传销活动罪

【案情】2016年3月，被告人吕慧波参考其他数字货币的营销模式，构思“亚东币”传销模式，找人开发“亚东矿机系统”进行会员管理。 要获得会员资格，您必须以人民币购买相应数量的“亚东币”，然后由推荐人（即上线）代为租用虚拟矿机。 “亚盾矿机”分为小型、中型和大型三种，租金不同。 “亚盾矿机”总价值高的为“大盘”，总价值最低的为“小盘”。 每天可以获得您“小市场”所有“亚盾币”会员的“静态收益”25%返利，而“大市场”的返利则根据上线本身的会员等级而有所不同。同时，被告开发了名为“玩币网”的亚盾币交易平台，并发行了亚盾币钱包（电脑版），交易“亚盾币”兑换人民币，“亚盾矿山”成员退出子系统时，传销组织会直接从后台系统中扣除子币的10%作为手续费，“子币”在交易平台兑换人民币时，交易平台会收取费用手续费另加5‰ 2016年4月至2017年3月，共收取会员资金9048万元。

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虚拟货币兑换点

“花在购物上的钱不仅全额返还，还赚钱了。” 让许多消费者兴奋并付诸行动。 虽然其销售的产品价格远高于市场价，但保本和高回报的诱惑让不少消费者为之倾倒。

【案08】（2018）浙0782行初2017号

【罪状】集资诈骗

【案情】2017年5月下旬以来，被告人于国峰、熊鹏飞、熊鹏程、朱媛媛等人合谋、聘请他人制作虚假宣传品，利用微信宣传招商引资。 线上平台低价收购红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等包装产品，给予等值“深蓝积分”，承诺短期内获得高额回报，也可投资于公司外网平台虚拟货币“北1号”通过“北1号”的上涨获得较高收益比特币纸钱包制作，而“北1号”的涨跌实际上是被告人熊鹏飞通过后台操纵的。至2017年7月10日左右，被告人于国峰、熊鹏飞、熊鹏程、朱媛媛等人在短时间内在全国发展会员近2000人，注册账户9000余个，非法集资5938万元。一审判决后，法院认为，被告人于国峰、熊鹏飞、熊鹏程、朱媛媛以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额极其巨大， 其行为已构成集资诈骗罪。

【案09】（2019）粤0305行初297号

【罪名】组织、领导传销活动罪

[案例概况] 2017年1月，依依优喜商城正式上线运营。 它通过在商场消费返还积分的形式支付“入场费”，吸引投资者投资商场，积分可用于参与理财，在树宝国际出售变现。 获得成为商城会员的资格，会员可以“拉人”发展下线会员，从下线的投资金额中获利。 虽然商城以销售商品着称，但商品的价格却远高于市场价格。 投资者购买商品的主要目的是获取积分，然后参与理财，再投资不需要购买商品。 公司根据会员开发人员数量和开发人员投入金额，设置了不同类型的收入奖励，包括静态收入奖励、三级推荐奖励、多喜团队奖励、区域代理奖励，主要有以点的形式体现出来。 会员等级共46个，用户账户75663个，向会员募集投资资金8338.19万元。

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区块链导师代客运营

“客户流失”，顾名思义，就是客户在交易过程中的流失。 任何交易都有风险，但在一些不正规的交易渠道中，将客户的损失作为公司的利润来源，甚至故意诱导、欺骗客户使交易亏损，然后将客户的资金转移到自己的账户中。 这种方式往往在前期为客户赚取少量收益以增加信任，继而诱导客户加大资金投入，“制造”损失。

【案例10】（2019）豫0402行初152号

【罪名】诈骗

【案情】 2018年5月、2018年6月，被告人罗震明知GMQ平台对客户有损失，仍询问被害人田是否对区块链感兴趣。 他暗中牟利，多次为田某操纵投资资金，在骗取收益的情况下，诱使田某继续加大投资力度。 2018年9月19日，罗真开始为客户亏损收取佣金。 后来，罗真告诉田，因为其他客户的私下操作，她把钱都赔光了。 一审法院经审理认为，被告人罗震以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。

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黑客攻击

目前国内有大量科普文章认为，区块链的去中心化分布式存储技术决定了区块链数据具有“不可更改”的天然安全性。 但事实上，在2016年7月，以太坊开发团队通过修改以太坊软件代码硬分叉，强行将The DAO（分布式自治组织）及其子DAO的所有资金转移到192,000区块的特定撤退处。 支付的合约地址，从而夺回黑客控制的DAO合约的以太坊。 近年来，我国发生多起黑客攻击区块链窃取虚拟货币的案例。 最高人民法院研究室《关于如何认定利用计算机非法销售他人游戏币获利的研究意见》认定，虚拟财产应当作为电子数据予以保护，盗窃虚拟财产的行为应当依法追究刑事责任。以非法获取计算机信息系统数据罪论处。

【案例十一】（2019）沪0120行初435号

【罪名】非法获取计算机信息系统数据罪

【案情】2018年6月，被告人吴某某发现全球区块链数字资产交易平台“IDAX”存在“虚假充值”漏洞后，指使被告人邓某某以虚假身份在该平台注册账户和验证。 随后，被告人吴某某利用“暗网”网络工具，攻击平台“虚假充值”漏洞，添加充值数据，从而将泰达（泰达）虚假充值至其账户。 后，被告人吴某某将通过虚假充值获得的泰达币购买了15个比特币和232个以太币提取到电子钱包中，致使“IDAX”平台技术维护方上海无石信息技术有限公司无法正常使用。直接造成经济损失4万元。

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用比特币等数字货币掩盖犯罪

比特币等数字货币具有天然匿名、全网跨境流通、支付便捷等特点。 它们已成为在暗网上交易枪支和毒品的绝佳避风港。 据英国《镜报》7月22日报道，一名名叫凯尔·戴维斯（Kyle Davies）的19岁少年被指控在学校策划一场“哥伦拜恩式大规模枪击案”，并涉嫌利用暗网将其定罪。用比特币购买枪支和弹药。 另一方面，我国现行反洗钱法规定，履行反洗钱义务的主体包括境内设立的金融机构和特定非金融机构，提供支付服务的主体负有重大的反洗钱义务。 边境支付没有直接的反洗钱规定，而区块链技术特有的匿名性也会增加反洗钱的难度。

【案12】（2018）川01行终851号

【罪名】敲诈勒索罪

【案情】 2014年底，被告人杜兵利用翻墙软件将天津红日药业有限公司的礼品清单、不当经营行为等内部资料全部下载到硬盘中。 2014年12月，被告人杜兵通过互联网查到红日公司董秘郑先生的电子邮箱，并向其发送电子邮件，以揭露上述行为为由索要金钱——提到了红日公司的信息，但公司不予理会。 该论坛的帖子附上了该公司业务往来费用清单的截图。 公司发现天涯论坛上的帖子后，研究后决定由郑某联系杜兵，表示愿意出30万元解决此事。 杜兵提出结清300万元比特币纸钱包制作，并要求用比特币支付。 经评估，红日公司被迫同意被告人杜兵的请求。 之后，杜兵多次通过邮件联系郑某，教郑某如何购买比特币和支付比特币。 红日公司于2015年1月9日将30万元存入员工王某的银行账户，同年5月13日将270.05万元转入王某的账户。 郑某利用王某个人银行账户中的资金，花费2999981余元购买了2101.209枚比特币，并将其中2099.7枚转入杜兵提供的纸钱包地址，“融币”后转入火币。 在杜冰的 A0949X@GMAIL.COM 帐户中。 杜兵将这2099.7枚比特币卖掉，分别套现到自己的建行卡（尾号3854）和农行卡（尾号9374）中，获利200余万元。

区块链是未来我国核心技术自主创新的重要突破口之一，包括虚拟货币在内的区块链技术应用将日益增多。 区块链在各个行业落地还需要一定的时间，这不仅涉及很多技术问题，还涉及很多法律障碍和风险。 在众多问题中，法律问题的解决应该是区块链应用落地的核心问题。 科技的发展虽然可以带动各行各业的快速发展，但如果没有制度保障，不能在法律层面确定新技术的合法地位，那么技术的进一步发展就会遇到很多瓶颈。 国家在大力推进区块链技术研究和应用的同时，应尽快完善相关法律法规，为区块链的发展提供法律支持。

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